Внеочередное общее собрание акционеров


25.05.2018

Акционерное общество Автотранспортное предприятие №3 «Транссервис» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Собрание состоится 25 июня 2018 года в 14:00 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 58, актовый зал. Регистрация участников с 13:00.


Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 25 июня 2018 г., в 14.00. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 58, актовый зал.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 25 июня 2018 г., 13.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 4 июня 2018 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Внесение изменений в Устав Общества.
  2. Одобрение крупной сделки: оформление кредитного договора с Банком «Возрождение» (ПАО) и подтверждение полномочия Генерального директора акционерного общества Автотранспортное предприятие № 3 «Транссервис» на подписание кредитного договора от имени Общества.
  3. Одобрение крупной сделки: заключение договора залога с Банком «Возрождение» (ПАО) и подтверждение полномочия Генерального директора акционерного общества Автотранспортное предприятие № 3 «Транссервис» на заключение договора залога от имени Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется указанным лицам для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: 344064, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 58, в приемной Генерального директора, контактное лицо: экономист Бугрова Наталья Ивановна, тел. 8 (863) 277-43-32, с 5 июня 2018 г. ежедневно, в рабочие дни, с 8.00 до 12.00 часов и с 12.30 до 16.30 часов.

Акционеру, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю — также доверенность на голосование, или ее копию. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии предоставляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

На главную